摘要：虚拟货币平台获金融牌照Ⅰ【美国MSB牌照】真的含金量这么高吗持有美国msb牌照的优势：美国msb牌照属于美国FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执...

虚拟货币平台获金融牌照

Ⅰ 【美国MSB牌照】真的含金量这么高吗

持有美国msb牌照的优势：

美国msb牌照属于美国FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局 ）管，从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。持有MSB牌照是在美国合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。美国联邦层面目前对于币币交易没有明确的监管要求，但是由于美国独特的政治体系，各州对于币币交易的牌照要求和联邦监管政策存在差异。但持有MSB牌照，是能够在美国全境开展相关业务。

1、美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

2、获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。

3、MSB牌照也是全球数字货币交易机构标准配备的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火币网等平台均持有此牌照开展经营。

4、MSB牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。

Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换， 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。

申请过美国MSB牌照的交易所现在发展怎样

中小数字货币交易所出路何在?继续海外注册，国内运营可否?

公告细则明确宣布，这类服务器均位于海外，也在海外注册了离岸公司，严格来说，它们都属于外埠交易场所”，都属于打击范围。随着国内监管越收越紧，恐怕，中小交易所真正的海外运营时代，就要到来了，然后，他们就会发现，全世界各国政府对数字货币的监管政策或各有不同，然而在承认数字货币的国家中，都对交易所提出有取得数字资产交易牌照的要求。这也是数字资产投资和交易在各国现有法律框架下能够受到合规保护的前提。

对于投资者来说，拥有牌照的数字货币交易所的一切行为都会受到所在国的相关法律监管，合规便再也不是一句空泛的口号。目前，已经颁布过数字货币交易行业相关牌照的国家主要有日本、美国、爱沙尼亚，澳大利亚，瑞士、泰国、加拿大、菲律宾、新西兰、新加坡等，其中美国的数字货币经营牌照MSB含金量较高。MSB是Money Services Business的简称，属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管，属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。

目前美国MSB牌照可以说是交易所行业申请最多的牌照之一，不管是外汇或者数字货币都有持此款牌照，当然持这款牌照肯定有他的原因，这款牌照不管是从价格上或含金量上都是佼佼者，现在也渐渐地被人称为入门牌照。所谓人往高处走，水往低处流，任何一个交易所不仅仅就拿一款牌照。拿的牌照越多就证明你们这个平台实力越强，像澳洲，爱沙尼亚，加拿大，这些都是申请最多的。下面由我为大家简单介绍下申请美国MSB牌照的作用。

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

美国MSB牌照有那些优势呢？

1.投资者认可美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数 字货币交易平台更受全球投资者的认可。

2.获得权威批准获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业 务，即代表对数志货币平台的合规监管。

3.成为一线平台 MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。CoinbaseBitfinex，Poloiex，火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。

4.多元化服务 MSB 牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需 求，提供更加多元化的服务

虽然美国是联邦制国家，各州都有自己特有的金融管理政策法规，但是MSB这种一类金融牌照是各州政府都认可的联邦颁布牌照，相当于全美五十州的通行证。此外，鉴于在蓝星上美国的超级地位，华尔街更是在全球金融业举足轻重，所以，交易所拥有了MSB牌照，相当于获得美国财政部的权威批准以及合规监管，即可在美国以及全球开展相关业务，也将会更加受到全球投资者的认可。

金融服务业及其相关衍生行业是美国经济的基础，是重中之重，一旦认同虚拟货币地位放开其市场，华尔街投资市场的巨额投资必将滚而来，资金的流动性加强对虚拟货币市场是绝对的利好消息，这代表着巨大的财富效应，所以MSB牌照的重要性无需再言。

美国牌照申请：

申请美国牌照首先要注册一家美国公司（其他地方的公司也可），提供公司名称，和董事资料注册公司，公司注册完成之后就可以申请美国msb牌照。

牌照申请工作包括：

1、MSB牌照的金融业务方案设计

2、准备与撰写申请材料

3、向美国财政部递交MSB牌照的申请

4、申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

5、若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Proct Disclosure Statement。

整个申请时间1周左右

关于交易所为什么申请牌照，牌照是投资者选择交易平台的重要考量因素之一。也是平台实力的体现之一。但并不是说交易所有了牌照，就能确保投资者的资金安全，这是一个必要条件，但不能构成充分条件。由于区块链行业的监管依然不是十分完善，投资者在选择交易平台的时候通常更加谨慎。

目前申请过美国MSB牌照的交易所有：COINBASE，BITFINEX，Po1oniex火币网，OKEX, ZB，抹茶，ZG, ZBG, 币团，WBF, ZT, LBANK 等很多交易所，美国MSB牌照已经成为区快链交易所的标配了。

美国MSB数字 货币牌照的申请必要条件之一是注册美国的一家公司注册美国公司需具备以下条件：申请条件：一位以上的公司董事及股东（没有国籍限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身芬证或护 照）。名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以LIMITDE或LTD等字样。（可以直接命名为X X交易所）注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为50000美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要实缴。注册地址：规定要有当地的注册地址（可以提供）

实际上含量并没有你想象的那么高，美国合规牌照难的是各个州的法律，而MSB这个金融牌照实际上已经形成了产业链几千块或者几万块就能拿下。

Ⅱ BGOEX管交所可靠吗平台安全吗

这个平台安不安全可不可靠，我没有用过呀兄弟，其实吧，我觉得你可以先用两天来试一下手感。

Ⅲ 日本FSA虚拟货币牌照如何申请其含金量如何

众所周知自2017年4月1日起，经修订的《支付服务法》生效，从那时起，虚拟货币兑换业务的运营商必须在日本金融服务局注册。

重要的是要注意，并非所有当前可用的加密货币都属于“支付服务法”的“虚拟货币”的定义。该法案描述和规范了两种虚拟货币。简而言之，它们是：

需要准备的资料

对于公司人员：

（每位董事或股东的）有效护照的公证副本

经公证的居住地址证明（例如每位董事的水电费账单）

认证银行证明书（每位董事）

2名专业人物推荐（每位董事和股东）

由申请人（每个董事和股东）签名并注明日期的详细简历

公证的高等教育文凭副本

公证的犯罪记录

对于公司/企业：

详细的业务计划，其中包括启动后三个会计年度的盈亏前景

手册：内部控制规则；内部程序规则；对服务使用者的保护措施体系；资金分开管理系统，用户存放的虚拟货币；信息技术系统风险管理

提供的虚拟货币的列表和描述

用于执行虚拟货币兑换业务的合同表格

金融服务委员会可能会规定其他尽职调查：

证明资金来源的原始文件

如果文件不是英语，则必须附有经过公证的翻译。

法律要求服务代理商在不可能的情况下与客户面对面–将通过挂号信将信件发送到ID上的地址。

FSA /地方财政局或地方银行可随时要求提供其他文件以证明特定信息。

注册时间

公司成立-8周内

许可证申请-6个月内

日本牌照虽说可以申请，但是FSA审核极其严格。现如今发布的监管牌照，不超过二十家！所以想申请日本牌照的老板量力而行，建议可以选择一些高性价比的牌照，比如美国MSB，加拿大MSB等等，找到一家靠谱的代办公司(你懂的），很快就能申请下来。

希望这个回答能给您带来帮助！

Ⅳ 美国MSB金融牌照该如何申请办理

现在很多交易所都在办理美国MSB数字货币牌照，很高兴回答您的问题，因为针对这块已经非常熟悉了，服务过抹茶，雷盾，ZB，ZG等多家知名交易所，办理的流程也是比较简单，，一般1周到2周之间即可颁发牌照，包括美国公司和牌照的所有工作，因为美国每个州的政策不同，所有可以选择合适的州来合理避税和在美国合规运营等等法律的问题

美国MSB（货币服务业务）许可证是由FinCEN（金融犯罪执法网络，美国财政部下辖 部门）监督和颁发的金融许可证，主要监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包 括了数字货币 虚拟币的交易，ico发行，以及外币兑换，国际汇款等业务，在美国 从事上述相关业务的公司，必须申请MSB牌照，才能合法运营，是所有要在美国运营 数字货币业务的公司必须拥有的牌照。火币，币安均有此牌照开展交易。

当然了，这个牌照是不是适合您们还要经过详细了解后才知道，毕竟金融行业里面的牌照种类是很多的，那么办理这个牌照有哪些优势呢？

成为一线交易平台，是现在主流交易所的标配

获得投资者认可

获得权威批准

提供多元化服务

Ⅳ 数字货币牌照有哪些类型，怎么去申请数字货币牌照

数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。

数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，部分国家和地区甚至需要同时申请相关的证券、银行、基金牌照。

交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）等等大部分资料都是由律师准备的·

美国MSB牌照，注册成本低，申请时间快，是目前的金融牌照中，申请费用最低的！

我么可以办理的牌照有：美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。

Ⅵ 币达交易所正规吗

币达是一家全球性的加密货币交易所，于22年6月获得美国MSB虚拟货币金融牌照，由xxx创立，为用户提供更加安全、便捷的区块链资产兑换服务，聚合全球优质区块链资产，致力于打造世界级的区块链资产交易平台，已为超过100种加密货币提供交易平台⌄

Ⅶ 中币有金融牌照吗是真的吗

是真的
火币网、中币网、比特儿等三家虚拟货币交易平台经过3个月的流程审批 正式获批网络金融牌照,允许该平台进行诸如比特币、莱特币等发行日期超过1年、总市值超过10亿美元的虚拟货币的交易。 平台可接收国外注册用户,但必须做好实名认证 同时,国家金融局和税务机关

Ⅷ 数字货币牌照怎么办理

区块链数字货币交易所目前市面上申请最多的三种牌照：美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR双牌照，澳大利亚AUSTRAC牌照。

美国MSB牌照是一款监管范围很广的牌照，针对的是在美国从事金钱服务业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外滙兑换， 滙款等等的业务。相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合规地运营。牌照特点，名气大，含金量也高投资者和交易所独认可，成本相对其他数字货币牌照较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家美国公司）

爱沙尼亚MTR虚拟币交易牌照是包含了，虚拟币交易许可服务，和钱包交易服务许可两大牌照。牌照特点：第一款以国家性质颁发的数字货币牌照，相对政策法案等对区块链都很友善名气含金量都很高，成本虽然比美国MSB牌照更高但其实已经算是很低了。办理：第一种方式：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家爱沙尼亚公司）+董事的无犯罪记录证明（要公证）+验资开户1.2万欧+当地要实际办公室和办公人员。第二种方式：提供一个公司名称，其他全包。

在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC，要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照特点：它的经营范围可以体现出数字货币字眼，名气大含金量高，成本相对来说也是较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家澳洲公司）+董事无犯罪记录证明

其实以上三个牌照算是目前最火的三款数字货币牌照，且都有一个共同点，名气大 含金量高 成本较低，这样的三款牌照不仅仅是客户投资者认可信奈，同时也是交易平台争相办理的三款牌照。

Ⅸ 美国msb数字货币牌照该怎么申请

办理美国msb数字货币牌照首先是先申请美国当地的公司，这个公司是可以离岸经营的，提供公司信息，身份证和护照就可以办理，可以是自然人或者法人，办理周期大概是2周，办理完成后开始申请货币牌照，这个是向美国财政部申请，申请下来后即可在美国msb官网查询，全部流程办好大概4到8周的时间，不算慢，很多国家都要几个月的
美国msb牌照是针对数字货币，虚拟币交易专用牌照，申请后可以在美国全境以及海外都是合法承认的，所以品牌价值和影响力是很大的，可以说对比爱莎尼亚，澳洲等其他国家来说，确实有着很大的优势。
申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
注册美国公司需具备以下条件：
1、申请条件：一位以上的公司董事及股东（无国际限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身份证或护照）。
2、名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称，以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前，公司名称可获名费预留半年。
3、注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为50000美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要验资及到位。在注册公司时，需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。
4、注册地址：规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。公司注册办理时间：20-25个工作日。

美国公司银行账户办理时间：
办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。
我们可以协助客户开办美国账户请提供如下附件：
1. 公司注册证书
2. 公司税号
3. 所有董事及股东（持股10%以上）身份证扫描件
4. 所有董事及股东（持股10%以上）护照扫描件
5. 所有董事及股东（持股10%以上）近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）
6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名注：
1.请确认资料的真实有效性，如因资料不实引发的一切后果，由客户自行承担，
2.开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下一个月左右，具体情况以实际时间为准，对时间要求高的客户请提前说明。
牌照办理工作服务内容：
牌照申请工作包括：
• MSB牌照的金融业务方案设计
• 准备与撰写申请材料
• 向美国财政部递交MSB牌照的申请
• 申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
• 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Proct Disclosure Statement。办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。

Ⅹ 为什么美国MSB牌照这么火热，怎么注册美国MSB牌照

由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。像火币，币安，OK都有注册美国MSB牌照，据了解，MSB牌照是由美国财政部下的金融犯罪执法网络（简称FinCEN）颁发，属于注册许可制。2018年3月，美国财政部和证监会曾明确强调，MSB是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在FinCEN注册MSB牌照申请要求：
一.组建当地公司:
1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名
2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。
·股东姓名（与护照一致）
·股东地址
·持股百分比
3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）
·董事姓名（与护照一致）
·董事地址（地址应与地址证明保持一致）
二.牌照申请：
每位董事和股东都须提交以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行：
a.有效护照复印件
b.美国当地公司信息
·公司注册证书
·公司章程或同等文件
·公司成立1年以上的良好信誉证明。
·公司EIN税务编号
c.交易所的简要概况
·交易所提供的服务
·交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）
·交易所的客户群
牌照申请工作
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中，回答由美国财政部及FINCEN提出的问题
注册时间：1周左右