摘要：首个区块链案件㈠江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万...

首个区块链案件

㈠ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

㈡ 全国首例利用区块链合约技术开赌场案被破获，破获此案废了多大功夫

警方在这次行动中采取了多地网络布控，收集犯罪证据，统一收网抓捕行动，一举破获这个利用区块链合约技术开赌场的重大犯罪团伙。

1、警方接到网络报案，发现利用区块链合约技术进行赌博的犯罪嫌疑人。

在锁定犯罪团伙后，警方对犯罪嫌疑人的关系网、居住地进行定位摸底，实地附近进行暗中侦查，把分散在各地的犯罪嫌疑人的行踪进行汇总，在收集了犯罪证据后，警方为了能够在行动中能够成功把所有的嫌疑人抓捕归案，不出现漏网之鱼，调集各地的警方确定统一抓捕行动的时间，严查有关交通要道的出口，最终把这伙犯罪嫌疑人全部抓捕到案，查获了用于实施犯罪的电脑、手机、银行卡等多种工具。

㈢ 浙江绍兴判决全国首例区块链存证刑事案件

2017年1月至2019年3月13日间，被告人王某某在江苏省、浙江省、江西省等地，虚构“找不到老乡、钱包丢失”等理由，以“借款”方式骗取他人财物176起，共计骗得人民币9993元。

本案被害人众多、分散于全国各地，且单笔犯罪数额小、数量多，如果将相关证据通过传统的光盘形式记录并在公、检、法之间流转，将可能发生光盘毁损导致的数据丢失，或光盘内数据被篡改等情况。

如何对电子证据进行有效的加密存储，成为解决此类问题的关键。案件办理过程中，上虞区司法机关联合蚂蚁区块链团队，以区块链技术对数据进行加密，并通过后期hash值比对，确保证据的真实性。

值得一提的是，本案证据的流转和比对贯穿于侦查、公诉、审判全过程，也得到了公安机关和检察机关的一致认可。

上虞法院刑庭相关负责人介绍，“区块链是一种防篡改、可追溯、共享的分布式账本技术，利用区块链进行加密存证早在2018年就得到了最高人民法院的确认，并已有了民商事案件的判决运用，但在刑事案件上的运用尚属全国首例。”

此案成功判决，对于利用区块链技术进行电子数据存证和审查具有非常重要的意义。下阶段，上虞法院还将与蚂蚁区块链积极 探索 “IOT＋区块链”技术，打造可信数据采集设备，将设备计算的数据实时上链，保障存储、传输环节的真实、安全、可靠，推动电子数据真实性向源头延伸。

㈣ 疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入

文 | 华商韬略 杨扬

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。

为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。

据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。

外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。

近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。

天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

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㈤ skycoin事件是怎么回事

币圈的人应该对于天空币都有所耳闻，天空币是一种自带光环的币种，被视为是比特币的替代者和继承者，也弥补了比特币自身的缺陷，是一个评分很高的币种，近日，天空币创始人遭遇了大麻烦，被中国社区团队绑架了，和妻子遭遇了长达6小时的殴打以及抢劫，起因是中国团队被发现挪用10万天空币。

2018年6月18日，区块链社区发生第一起运营团队抢劫项目方的案件。区块链项目Skycoin发布公告称宣布从当年6月1日起解除与原中国社区运营团队的所有运营劳务关系。

㈥ 中国NFT第一案靠什么打赢的

关键是用了趣链科技的飞洛印平台进行证据采集。“中国NFT第一案”之所以能大获成功，是原告律师通过趣链科技飞洛印采集并提交了多项核心证据⌄采取了以飞洛印为代表的区块链电子存证工具作为取证手段，为此次案件的维护权益正当性和赔偿提供了可信有效的证明证据，并全部获得了法院的认可。

㈦ 警方破获全国首例利用区块链合约技术开设网络赌场案，涉案金额达到了多少

区块链是一种带有数据“散列验证”功能的数据库，目的是为了验证信息的有效性，一般适用于金融、保险、公益、公共服务、移动通信等领域，所以，近年来有很多不法分子盯上了区块链，用于网络赌博，来谋取巨大的利益。2021年1月15日，盐城建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术的赌博案件，抓获犯罪嫌疑人11人，参赌人员高达7.3万余人，涉案资金更是高达80亿元，涉及境内外17个国家和地区。

2020年10月，建湖警方接到的线索称，在柚子币的公链上有一款叫“Biggame”的赌博应用，其每日的交易量都位居榜首，柚子币是由国外组织发行的一种数字货币，允许应用在公共区块链。这款赌博应用日参与人员有一万余人，日投注金额1000余万元，参与赌博方式就是我们常见水果机、红黑大战等。

你有被引流去参与虚拟货币赌博的经历吗？

㈧ 国内首起利用区块链技术跨国网络传销案宣判，如何识别违法团伙

网络时代如何识别违法团伙是一件非常重要的技能。识别一个网络上的组织是否为违法组织，只需要识别它是否有一定的门槛费用就可以知道。
但这也仅仅是对技术型人才或者工程师来说的。对普通人来说，他和其他很多不明所以的网络产品或者是技术代名词一样并不易用，也并不透明公开。使用上需要相当的技术门槛。网络作为一个新鲜的事物，实际上已经发展了好多年。但是由于网络发展到实用阶段，也仅仅才只有几十年而已。对于我国人民来说，依然是一个较为新颖的事物。很多传统的骗术都可以通过网络进行包装，只是换了一个马甲，仍然可以骗到很多人。尤其是很多老年人。在使用网络工具之后，接受到的信息量大大增加的同时，也会有更大的几率接触到这些行骗的非法团伙。这种时候只需要记住一个原则就好了。凡是要交钱的项目投资活动的，一律是骗术。希望大家都可以在网络世界中保护好自己，保护好自己的家人。

㈨ 《区块风波》epub下载在线阅读全文，求百度网盘云资源

《区块风波》（魏审磨）电子书网盘下载免费在线阅读

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书名:区块风波

豆瓣评分:7.4

作者:魏审磨

出版社:江苏凤凰文艺出版社

出版年:2018-6

页数:304

内容简介：

侦探田抽收到一个来自陌生女子的求助，在探访这位女子的时候，却发现她被绑架。

本以为这只是一起单纯的绑架案件，却发现这是一个利用区块链技术的犯罪交易。这暗不见天日的区块链里充满了闻所未闻的案件… …

推理！复仇！罪恶！

窥探这个世界最隐秘的黑暗角落，凝视网络时代深不可测的犯罪深渊。

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☆The First国内区块链犯罪小说，网络交易犯罪实录！！！窥探这个世界隐秘的黑暗角落，凝视网络时代深不可测的犯罪深渊。

☆看似平静的生活中充斥着许多不见光日的犯罪，而这些犯罪因为网络的存在，更显得暗流涌动。

☆看似平凡的人的背后，却背负着说不出口的罪恶和悲伤，善良与邪恶，真实与谎言，到底哪个才是真的我？

☆夜来临的时候，谁也留不住那个角落里的白天。要知道。深渊是每个人的深渊。

☆全书封面印金，突出主题，更显视觉冲击！

作者简介：

魏审磨：篆刻手艺人，沉迷于传统文化，1988年生于北京市宣武区，深受北京南城文化熏陶

现就职于国内某知名证券公司信息技术部，业内资深IT工程师及项目经理。

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在“有读故事”APP•文艺新生 第二季比赛中，其短篇小说《蓟门烟树》《金台夕照》脱颖而出，分别获主编特别奖与最佳新人奖，是整届比赛中唯一获得双奖的作者。

已出版长篇小说《肇事者》

㈩ skycoin事件是什么

2018年6月18日，区块链社区发生第一起运营团队抢劫项目方的案件。区块链项目Skycoin发布公告称宣布从当年6月1日起解除与原中国社区运营团队（EVOLAB）的所有运营劳务关系。

公告显示，如此处理缘于“EVOLAB私自挪用侵占约10万个天空币”、运营团队EVOLAB中的9名成员“非法闯入Skycoin创始人Brandon家中”、“非法控制Brandon及其家人长达6个多小时”，并“抢劫18.88个BTC及6466个Skycoin(天空币)”。